Rimini | Gdf, bilancio 2013: stanati redditi evasi per 310milioni
Lotta all’evasione e all’elusione fiscale, è stato questo il caposaldo operativo per la Guardia di Finanza di Rimini nel 2013, con l’esecuzione complessivamente di 132 verifiche e 408 controlli fiscali. Complessivamente le fiamme gialle nel 2013 hanno effettuato un totale di 5.244 interventi che hanno consentito di verbalizzare 5.584 soggetti e segnalare all’autorità giudiziaria 499 persone di cui 82 tratte in arresto.
Tornando ai controlli fiscali, sono stati individuati redditi sottratti all’imposizione per circa 310 milioni di euro, costi indeducibili per 108 milioni di euro ed un’iva evasa di oltre 74 milioni di euro. In relazione ai reati fiscali (dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute, omesso versamento iva), sono state denunciate 162 persone. Sono state avanzate, inoltre, proposte di sequestro “per equivalente” per circa 30 milioni di euro.
Professioni. Particolarmente remunerativa è stata l’attività ispettiva condotta nei confronti di alcuni professionisti, atteso che ha permesso di constatare numerose violazioni alle normative tributarie con conseguente recupero di redditi imponibili sottratti al Fisco di 32,5 milioni di euro e di un’iva evasa pari a 5,4 milioni di euro.
Economia sommersa. La lotta al “sommerso d’azienda” ha notevolmente contribuito nel risultato complessivo con un bilancio di 39 evasori totali e 8 evasori paratotali che hanno occultato al Fisco complessivamente ricavi e compensi per oltre 135 milioni di euro, costi indeducibili per oltre 43 milioni di euro ed iva dovuta per circa 23 milioni di euro.
Lavoro nero. Nel contrasto al lavoro irregolare sono stati individuati 58 lavoratori in nero e 50 lavoratori irregolari, anche attraverso l’impiego sistematico dei cosiddetti interventi “a massa” pianificati mensilmente da questo Comando Provinciale.
Valuta non dichiarata. Sono stati intensificati i controlli transfrontalieri presso l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini, a seguito dei quali è stata individuata una movimentazione complessiva di valuta non dichiarate in Dogana per oltre 6 milioni di euro.
Redditometro. Per ciò che attiene al controllo economico del territorio (C.E.T.E.) effettuato dai Reparti dipendenti, sono state controllate oltre 1500 autovetture di cui 140 di grossa cilindrata.
Scontrini. Nel corso dei 2.843 controlli strumentali (scontrini e ricevute fiscali) sono state rilevate 1.109 violazioni per omesso rilascio, con una percentuale di controlli con esito irregolare pari al 39% rispetto al totale. In 12 casi è stata proposta all’Agenzia delle Entrate la sospensione (da 3 a 30 giorni) della licenza a carico di esercenti per i quali sono state riscontrate, in 5 anni, almeno quattro mancate emissioni dei documenti fiscali.
Frodi. Le attività sinora concluse hanno permesso di segnalare alla magistratura ordinaria 46 persone fisiche per reati quali la frode nelle pubbliche forniture, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e abuso d’ufficio. Di queste, 42 sono state segnalate anche alla Corte dei Conti per un danno erariale di circa 3 milioni di euro. Sono stati eseguiti, inoltre, 76 controlli sulle cosiddette prestazioni sociali agevolate (assegni sociali, contributi sugli affitti, buoni scuola) ed esenzioni al Servizio Sanitario Nazionale, che hanno permesso di rilevare contributi non dovuti per oltre 100mila euro.
Fallimenti. Sono stati effettuati 13 interventi che hanno consentito di sequestrare oltre 7 milioni euro tra beni immobili, mobili registrati, quote societarie, titoli e valuta nonché di denunciare 40 soggetti di cui, 35 a piede libero e 5 in stato di arresto; nell’ambito dell’attività tesa alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio, sono stati sottoposti ad ispezione 2 professionisti, contestando 39 violazioni penali che vanno dalla omessa o tardiva registrazione di operazioni nell’Archivio Unico Informatico alla mancata adeguata verifica della clientela; sono state sviluppate, inoltre, 124 segnalazioni per operazioni sospette.
